Software-Ergonomie, RPA und KI

Compliance Galerie - Software-Ergonomie, RPA und KI

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AFC & Compliance

 
* Réussir la transformation. Ensemble.

Mit steigenden regulatorischen Anforderungen an Compliance wachsen auch die Herausforderungen für Finanzdienstleister. Mit langjähriger Erfahrung unterstützen wir unsere Kunden in allen Bereichen, von der Strategie über die Umsetzung bis hin zur langfristigen operativen Prozessunterstützung.  

Insights & Experience

Ihre Kunden, Geschäfte und Transaktionen zu verstehen ist unser Anspruch – Geldwäsche- und Betrugsprävention ist unsere Kernkompetenz. 

Unsere Expertise im Bereich Anti-Money Laundering (AML), Know Your Custmer (KYC) und Anti-Fraud Management (AFM) setzen wir für den Erfolg unserer Kunden ein. Hierbei verbinden wir Fachkenntnisse mit IT-Know-how, um Ihre Fragestellungen zu lösen.

Software-Ergonomie, RPA und KI

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AFC Compliance

Lösungen

AML, KYC, AFM – ausgerichtet auf Ihren Bedarf stimmen wir unsere Leistungen mit Ihnen ab

Die Realisierung von Compliance-Anforderungen verstehen wir als Gesamtkonzept organisatorischer Maßnahmen, mit denen die Rechtmäßigkeit der unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet wird. Wir verhelfen Ihnen dazu, Marktstandards und freiwillige Verpflichtungen umzusetzen.

 

Prozessoptimierung

Die Zielsetzungen unserer Kunden zu verstehen und zu realisieren steht im Zentrum unseres Handelns. Sopra Steria verfügt über breite Erfahrung bei der Umsetzung von komplexen Transformationsprojekten – von der Merger- Begleitung im Bereich der Anti-Geldwäsche-IT, über die Einführung von Case-Management-Systemen bis hin zur Optimierung von Arbeitsabläufen im Rahmen von Umstrukturierungen.  

 

Compliance Services




Digitalisierung

Digitalisierung

Datenverfügbarkeit und regulatorische Anforderungen steigen. Die Digitalisierung von Compliance-Prozessen ist ein Schlüssel zu effizienten und optimierten Prozessen. Unsere Experten verfügen über Projekterfahrung im Bereich künstliche Intelligenz (KI), Robotic Process Automation (RPA) und Blockchain und entwickeln individuelle sowie innovative Lösungsvorschläge ausgerichtet am Bedarf des Kunden. 

 

Transaktionsmonitoring

Die zielgerichtete Prüfung von Transaktionen entsprechend regulatorischer Anforderungen ist eine wachsende Herausforderung. Durch PSD2 und SEPA Instant Payment verändern sich Dienstleistungen und Transaktionen. Sopra Steria begleitet Finanzinstitute bei der Erstellung, Weiterentwicklung und Schulung von Prüfmechanismen und verfügt über tiefgreifende Expertise in den wesentlichen national und international gängigen IT-Anwendungen. 

 

Transaktionsmonitoring

Internationale Rollouts


Internationale Rollouts

Um Strukturen länder- und geschäftsfeldübergreifend zu harmonisieren Bedarf es Management-Expertise und Weitblick. Wir verfügen über langjährige Erfahrung bei internationalen Rollouts, u.a. im Bereich KYC, Geldwäsche- Transaktionsmonitoring und der Umsetzung von Risikoanalysen. Know-How ist für uns nicht alles – auf diesem Feld verbinden wir Steuerungsvermögen mit Fingerspitzengefühl.

 

Risikoanalyse und -management

Risiken im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen zu erkennen und zu minimieren ist zentraler Faktor einer nachhaltigen Entwicklung. Wir unterstützen internationale Großbanken bis hin zu Verbänden deutscher Finanzinstitute bei der Analyse ihrer Organisationsstrukturen und Geschäftsfelder – fachlich sowie IT-seitig. Sie suchen einen Sparrings-Partner? Ihre Herausforderung nehmen wir persönlich! 

 

Risiko- & Analysemanagement

Compliance Services

Compliance Services

Ihr Unternehmen muss sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen des Geldwäschegesetztes und die regulatorischen Weisungen von BaFin und EZB jederzeit vollumfänglich erfüllt werden. Wir helfen Ihnen dies zu gewährleisten, insbesondere bei Arbeitsspitzen und besonderen Ereignissen wie den “Panama Papers”. Anstelle einer kurzfristigen T&M-Intervention bieten wir Ihnen eine langfristige operative Unterstützung basierend auf Ihren Abläufen und KPIs. 
AFC Compliance

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AML, CTF, KYC, AFM, ABC und TBML sind für Dich mehr als ein Buchstabensalat?

Dann sind wir gespannt auf Dich!

Offene Stellen für AFC & Compliance findest Du hier

AFC Compliance

Publikationen

 

AFC_Hirn_PS_WEB
Geldwäsche-Prophylaxe – Mit KI ungewöhnliche und komplexe Transaktionen erkennen
Mit steigender internationaler Vernetzung wird es für Banken schwerer, die globalen Finanzströme auf Verdachtsfälle von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Steuerbetrug und sonstigen strafbaren Handlungen abzusuchen. Zudem verändern sich die Zahlungsmittel - beispielsweise mit der Einführung von Instant Payments und kontaktlosem Bezahlen via Smartphone. Gleichzeitig müssen Banken durch strengere Vorgaben Transaktionen noch genauer prüfen. Damit steigt der Bedarf an neuen Methoden.

Lesen Sie hier den ganzen Artikel

 

Künstliche Intelligenz

Compliance: Das Drei-Stufen-Maturity-Modell – Software-Ergonomie, RPA, KI

Banken reagieren auf zunehmende Compliance-Fallbearbeitung in der Regel durch inkrementelle Optimierungen der Prozesse und IT-Systeme sowie Anpassung der Personalkapazitäten. Neue technologische Möglichkeiten zur Prozessautomatisierung sind ein Impuls, das zu ändern. Benjamin Rische und Christian Kuhröber stellen das drei-Stufen-Modell von Sopra Steria Consulting vor, das helfe schnelle Erfolge zu erzielen und sich schrittweise zu verbessern. 

Lesen Sie den ganzen Artikel online im IT Finanzmagazin

 

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Jens Werner HinrichsDr. Jens-Werner Hinrichs

Compliance-IT & Analytics

Lars Hünerbein

Lars Hünerbein
AML & KYC


Clemens MeyerClemens Meyer

Compliance Services

Tel.: +49 40 22 703-0 
afc.de@soprasteria.com