Anti-Financial Crime: Finanzkriminalität wirksam bekämpfen

Banken, Zahlungsdienstleister, Versicherer und andere nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichteten stehen unter dauerhaftem Druck: Geldwäsche, Betrug, Sanktionen und stetig wachsende regulatorische Anforderungen treffen auf knappe Ressourcen und steigende aufsichtsbehördliche Erwartungen an Nachweisbarkeit.

Wir unterstützen Sie dabei, Risiken früh zu erkennen, Kontrollen wirksam zu gestalten und AFC-Prozesse skalierbar zu betreiben – vom Tagesgeschäft bis zum Transformationsprogramm.

EU-AML-VO

Die EU-AML-VO kommt. Und stellt Versicherer auf die Probe. Neue Pflichten, neue Kontrollen, neuer Handlungsdruck, all das bedeutet die EU-AML-VO für Assekuranz-Unternehmen. In unserem Webinar am 17.06.2026 zeigen wir, welche Änderungen und Auswirkungen ganz konkret auf Sie zukommen und wie Versicherer Compliance zur Stärke machen können.

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🗓️17.06.2026 15:00 – 16.00 Uhr

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Wir unterstützen bei der Einordnung der neuen Anforderungen, bei Gap-Analysen zur Standortbestimmung sowie mit der Umsetzung in regulatorisch konforme Prozesse, Datenfelder und Governance.

Mehr Infos zur EU-AML-VO

Seit dem 1. März 2026 gilt die neue GwG-Meldeverordnung (GwGMeldV). Was jetzt von Banken und weiteren verpflichteten Unternehmen zu prüfen ist.

MEHR ERFAHREN

Unser Anti-Financial Crime Leistungsportfolio

AFC Services

Unsere skalierbaren Services stabilisieren den AFC-Betrieb – auch bei hohen, volatilen Volumina. Wir unterstützen bei Analysen, im Transaktionsmonitoring, bei KYC-Prüfungen sowie bei der Bearbeitung von Auskunftsersuchen und der Berichterstattung an Behörden (z. B. Geldwäsche-Verdachtsmeldungen).

Stabilität im Tagesgeschäft – auch bei Lastspitzen: Wir unterstützen im operativen Alltag bei der Analyse AFC-relevanter Vorgänge, z. B. im Transaktionsmonitoring, bei Sanktionsanalysen und in der Betrugsprävention. Bei Lastspitzen sorgen wir für Kontinuität und reibungslose Abläufe, damit Ihr Geschäft jederzeit sicher läuft.

Rückblick und Aufarbeitung für nachhaltige Compliance: Mit Lookback-Untersuchungen überprüfen wir rückwirkend verdächtige Transaktionen, Kunden oder Prozesse, identifizieren und bewerten mögliche Schwächen, um Risiken zu minimieren. Unsere Remediation-Services sorgen für die systematische Bestandsbereinigung und Anpassung Ihrer Prozesse – für dauerhafte Compliance und Sicherheit.

AFC Consulting & Controls

Unsere Beratung übersetzt regulatorische Anforderungen in umsetzbare Prozesse, Rollen und Kontrollen. Wir priorisieren Maßnahmen so, dass AFC steuerbar bleibt und Prüfungs- sowie Audit-Anforderungen planbar werden.

EU-Anti-Geldwäschepaket – Umsetzung planbar machen: Wir unterstützen bei der Einordnung der neuen Anforderungen, bei Gap-Analysen zur Standortbestimmung sowie mit der Umsetzung in regulatorisch konforme Prozesse, Datenfelder und Governance.

Audit-Sicherheit und Prozessoptimierung: Wir führen Gap-Analysen durch, um Ihre Prozesse im Hinblick auf neue regulatorische Anforderungen effizient zu evaluieren und anzupassen. Unsere Expertinnen und Experten überprüfen Richtlinien und Prozesse, unterstützen bei Audits und optimieren Risikoanalysen. So stärken Sie Nachweisbarkeit, Wirksamkeit und Planungssicherheit.

Kompetenz ist der beste Schutz: Gut geschulte Mitarbeitende sind die Grundlage für sichere Prozesse und nachhaltigen Unternehmenserfolg. Mit unseren Trainings aus dem „House of AFC“ bauen Sie gezielt Wissen und Handlungskompetenz auf – praxisnah, effektiv und aktuell. Das Angebot reicht von Grundlagen bis zu spezialisierten Formaten, z. B. zu Terrorismusfinanzierung oder Krypto.

Tech-enabled AFC

Technologie hilft, Risiken schneller zu erkennen und Workflows belastbar zu dokumentieren – ohne die Organisation zu überfordern. Wir verbinden Automatisierung und KI-Ansätze so, dass sie in bestehende Prozesse integrierbar sind und die tägliche Arbeit spürbar entlasten.

Integrieren Sie Agentic AI von der Alert-Bearbeitung bis zur Verdachtsmeldung in Ihre AML-Prozesse. Nutzen Sie souveräne AI-Ansätze, die Ihre technologische Unabhängigkeit fördern und gleichzeitig europäische Anforderungen zu Regulierung, Datenschutz und Sicherheit erfüllen.

Banking Services

Unsere Banking Services stärken Risikomanagement und regulatorische Prozesssicherheit. Wir unterstützen entlang des Lebenszyklus von Kunden und Vorgängen – strukturiert, dokumentierbar und anschlussfähig an Ihre Governance.

Beschwerdemanagement – sicher, transparent, effizient: Wir unterstützen bei der effizienten Bearbeitung von Beschwerden seitens Aufsicht, Rechtsbeiständen oder Kunden. Klare Prozesse und strukturierte Berichterstattung sorgen für Transparenz und Rechtssicherheit.

Schnelles und sicheres Onboarding: Optimierte Kreditrisiko- und KYC-Prozesse ermöglichen eine zuverlässige Kundenaufnahme. Durch unsere Erfahrung, passende Datenchecks und Automatisierung werden Risiken reduziert und Abläufe beschleunigt - für einen reibungslosen Start von Kundenbeziehungen.

Zuverlässige Betreuung nach Geschäftsabschluss: Wir unterstützen bei nachgelagerten Prozessen - von Monitoring und Compliance-Checks bis zu Kundenbetreuung und Backlog-Handling. So bleiben Sie auch nach dem Abschluss auf der sicheren Seite.

Anti-Financial Crime Whitepaper & Downloads

Agentic AI im Transaktionsmonitoring

Transaktionsmonitoring skaliert oft nur über mehr Personal. Das Whitepaper zeigt, wie KI‑Agenten Datensilos verbinden und Fälle vorstrukturieren, damit AFC-Teams Zeit und Finanzinstitute Kosten sparen.

Whitepaper lesen

Das EU-Antigeldwäsche-Paket

Neue EU-Vorgaben verschärfen die Anforderungen an Geldwäsche-Compliance. Das Whitepaper fasst die Kernpunkte kompakt zusammen und zeigt, wo Handlungsbedarf besteht.

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